深圳中天精装股份有限公司关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示：

股票代码：

002989股票简称：中天精装债券代码：

127055债券简称：精装转债转股价格：

18.50元/股转股时间：

2022年

月

日至2028年

月

日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第

个工作日）深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——可转换公司债券》等有关规定，现将2025年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于2022年

月

日公开发行

577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币

元（单位：人民币，下同），发行总额为57,700.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的

577.00万张可转换公司债券于2022年

月

日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年2月28日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延至其后的第1个交易日（2022年8月29日）起至可转债到期日（2028年2月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

根据公司2021年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案：公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股。公司于2022年6月21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由23.52元/股调整为19.10元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日（除权除息日）起生效。

根据公司2022年度股东大会审议通过的公司2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于2023年6月5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由19.10元/股调整为

18.50元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日（除权除息日）起生效。

二、“精装转债”转股及股本变动情况

“精装转债”自2022年8月29日起开始转股，截至2025年6月30日剩余可转债2,139,598张，剩余可转债金额为213,959,800元。

2025年第三季度，“精装转债”因转股减少54,162张，金额减少5,416,200元。截至2025年9月30日，“精装转债”剩余可转债2,085,436张，剩余可转债金额

为208,543,600元。2025年第三季度，“精装转债”转股数量292,740股，公司总股本相应增加292,740股，股本结构变动的具体情况如下：

三、其他投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话0755-83476663进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会2025年10月9日