盛视科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年

月

日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2025年

月

日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事

名（含独立董事

名），实际出席董事

名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》根据业务发展和实际经营需要，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司深圳盛巧机器人有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本为人民币3,000万元，公司持有其100%股权。授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记相关事宜。

表决结果：赞成

票；反对

票；弃权

票。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。《关于投资设立全资子公司的自愿性信息披露公告》（公告编号：

2025-102）具体内容详见2025年

月

日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二次会议决议

（二）公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会2025年9月13日