证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2026-012债券代码：127068债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月22日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。鉴于本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，公司于2026年3月16日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）等文件修订的内容主要包括：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案名称
| 议案名称 | 章节 | 内容 | 修订情况 |
| 《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报 | 相关章节 | 募集资金数额 | 修订前：本次发行拟募集资金不超过58,500万元。修订后：本次发行拟募集资金不超过36,900万元。 |
| 告（二次修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票方案（二次修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）》 | 募投项目拟使用募集资金数额 | 修订前：63万吨铝合金扁锭项目，拟使用募集资金38,500万元，其中；工程类投资拟投入募集资金25,000万元；设备类投资拟投入募集资金13,500万元。修订后：63万吨铝合金扁锭项目，拟使用募集资金26,900万元，其中：工程类投资拟投入募集资金15,900万元；设备类投资拟投入募集资金11,000万元。修订前：50万吨铝板带项目，拟使用募集资金20,000万元，其中：设备类投资拟投入募集资金20,000万元。修订后：50万吨铝板带项目，拟使用募集资金10,000万元，其中：设备类投资拟投入募集资金10,000万元。 | |
| 股票发行数量 | 修订前：本次拟发行股票数量不超过10,000万股，占公司2025年6月30日股本总额的14.94%。修订后：本次拟发行股票数量不超过6,300万股，占公司2025年9月30日股本总额的9.41%。 | ||
| 《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》 | 相关章节 | 本次发行的相关风险 | 修订情况详见相关议案。 |
| 《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》 | 相关章节 | 募投项目的进展情况 | 修订前：截至2025年6月30日，铝合金扁锭项目已累计投资26,314.00万元。修订后：截至2025年9月30日，铝合金扁锭项目已累计投资40,739.74万元。修订前：截至2025年6月30日，铝板带项目已累计投资38,117.00万元。修订后：截至2025年9月30日，铝板带项目已累计投资46,013.28万元。 |
| 《2025年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订 | 相关章节 | 本次发行摊薄即期回报对公司发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响情况 | 修订情况详见相关议案。 |
| 稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》 | |||
| 《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》 | 相关章节 | 可转债募投项目是否达到预计效益 | 修订前：“2025年1-9月实际效益”和“截止日累计实现效益”未达到预计效益。修订后：“2025年1-9月实际效益”和“截止日累计实现效益”已达到预计效益。 |
| 《2025年度向特定对象发行A股股票方案（二次修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》 | 相关章节 | 股东大会、监事会的相关表述 | 修订前：股东大会、监事会。修订后：股东会、审计委员会，具体修订情况详见相关议案。 |
除上述修订外，本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化。上述修订的预案等文件已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026年3月17日