重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第四次会议于2026 年3 月16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7 人, 实际出席会议董事7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议:

(一)审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行A 股股票预案 (二次修订稿)>的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行A 股股票预案(二次修订稿)》和《关于2025 年度 向特定对象发行A 股股票预案(二次修订稿)及相关文件修订情况说明

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的公告》(公告编号:2026-012)。

(二)审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行A 股股票方案

(二次修订稿)>的议案》

年度向特定对象发行A 股股票方案(二次修订稿)》。

(三)审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行A 股股票方案

的论证分析报告(二次修订稿)>的议案》

年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。

(四)审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行A 股股票募集

资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》

年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订

稿)》。

(五)审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行A 股股票后填

补被摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)>的议案》

年度向特定对象发行A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施(二次

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修订稿)》。

(六)审议通过了《关于<董事、高级管理人员、控股股东、实际

控制人关于切实履行公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报填补措

施承诺(二次修订稿)>的议案》

年度向特定对象发行A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施(二次

修订稿)》。

(七)审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告(修订稿)>

的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前

次募集资金使用情况报告(修订稿)》和《前次募集资金使用情况鉴证

报告(修订稿)》。

上述议案均已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、

第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

上述议案均无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》

2、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

3、《第五届董事会战略委员会第一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日

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