广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十三次 会议于2026 年3 月16 日(星期一)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于2026 年3 月11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人。(其中:通讯方式出席董事3 人,分别为: 高淑萍、郭剑花、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司2025 年度日常关联交易和预计2026 年度日常 关联交易额度的议案》

根据公司2025 年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要,公司预计 2026 年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业,联营企业 广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过 458,300,000.00 元,主要为产品交易、房屋租赁、劳务与服务等,而2025 年度与 关联方发生的日常关联交易总额为人民币101,339,583.52 元。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 确认公司2025 年度日常关联交易和预计2026 年度日常关联交易额度的公告》 (公 告编号:2026-003)。

关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于注销乐山天禾农资有限公司的议案》

因公司区域发展规划调整,同意对乐山天禾农资有限公司进行注销。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于提议召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等规定,董事会同意于2026 年4 月2 日下午14:30 召开2026 年第一次临时 股东会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第六十三次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日