浙江大洋生物科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月17日以现场形式召开，会议通知已于2025年10月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

1.议案内容：公司董事认真审议了《2025年第三季度报告》，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第七次会议决议。特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月21日