成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2025年10月11日以微信、短信、电话等方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式会议于2025年10月22日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况本次会议经过投票表决，通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2025年10月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年三季度报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并获全票同意。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议。

2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董事会2025年10月24日