思进智能成形装备股份有限公司关于修订并制定部分公司制度的公告

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度>的议案》共

项议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订并制定相关制度。

本次修订并制定的主要制度如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

上述制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025年

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