河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年

月21日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事

人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构及公司各定期报告项目审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：有效表决票共

票，其中同意票为

票，反对票为

票，弃权票为

票。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》公司董事会提请于2025年11月13日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会2025年10月27日