浙江真爱美家股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开情况浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年

月

日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年

月

日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事

人，实际参加表决的董事

人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。审计委员会对此发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。审计委员会对此发表了同意意见。本议案已经公司2024年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年8月23日