浙江真爱美家股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开情况浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年

月

日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年

月

日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事

人，实际参加表决的董事

人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。审计委员会对此发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。

、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。审计委员会对此发表了同意意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司审计委员会2025年第四次会议决议。特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年10月25日