003043股票简称：华亚智能公告编号：

2025-087转债代码：

127079转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于调整“华亚转债”转股价格的公告

特别提示：

?转债代码：127079转债简称：华亚转债?本次调整前转股价格：30.71元/股?本次调整后转股价格：30.73元/股?本次调整转股价格生效日期：2025年11月18日

一、可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年

月

日公开发行了3,400,000张可转换公司债券，每张面值

元，发行总额34,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上〔2023〕

号”文同意，公司34,000.00万元可转换公司债券于2023年

月

日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。

二、关于“华亚转债”转股价格调整的相关规定根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：

P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：

P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、本次“华亚转债”转股价格调整及结果

因2024年股权激励计划回购注销160,440股限制性股票，回购价格为14.101元。本次调整前，公司总股本为133,990,878股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由30.71元/股调整为30.73元/股。计算过程如下：

P1=（30.71-14.101*160,440/133,990,878）/（1-160,440/133,990,878）

P1≈30.73元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

调整后的转股价格自2025年11月18日起生效。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025年

月

日