深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于近日收到独立董事米旭明先生的书面辞职申请。 米旭明先生自2020 年6 月30 日起任公司独立董事,现因个 人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职 务,辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于米旭明先生辞职将导致公司独立董事人数低于董 事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及相关法律法规的规定,在公司股东会补选产 生新任独立董事前,米旭明先生将继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日,米旭明先生未持有公司股份,不存 在应当履行而未履行完毕的承诺事项。米旭明先生在公司任 职期间勤勉尽责、兢兢业业,公司董事会对其为公司的规范 运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月14 日