深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公 司”)第八届董事会将于2026 年3 月30 日任期届满。鉴于公司 董事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会运作的连续性和 稳定性,保障公司业务的正常运营,公司董事会将延期换届。董 事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应 顺延。

在新一届董事会换届选举完成前,公司第八届董事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推 进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 董 事 会

2026 年3 月30 日