山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、公司2025年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-8,295,932,402.88元，截至2025年

月

日，合并报表累计未分配利润为人民币-7,675,212,549.17元，母公司报表累计未分配利润为人民币2,046,778,002.27元。

公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的触及被实施其他风险警示的情形为：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近一个会计年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配利润为正值，但合并报表年度末未分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上

市规则》第

9.8.1条第（九）项被实施其他风险警示的情形。三、2025年度不进行利润分配的合理性说明2025年度，受部分生产基地停机影响，公司停工损失及检修费用同比增加，机制纸销量同比下滑较大，公司对部分资产计提了减值准备，影响当期收入、利润；同时，出于谨慎性原则，公司根据企业会计准则相关要求，对融资租赁客户的信用情况进行了减值测试，对部分融资租赁业务计提了坏账准备，进一步影响当期利润，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-82.96亿元。为聚焦制浆造纸主业发展，公司已于2025年四季度剥离了全部融资租赁业务相关资产，自此公司不再从事任何融资租赁业务。基于2025年的经营状况，并结合2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司制浆、造纸主业持续稳定健康发展，更好地维护股东长远利益，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议。特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日