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广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2026 年3 月12 日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间:2026 年3 月27 日
召开地点:广州市
召开方式:现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事10 名(其中独立董事4 名),实到董事10 名(其中独立董事 4 名)。郑云鹏董事长、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张存生董事、 张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席 了本次会议,李方吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生,公司高级管理人员、部门部长、 年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产的实际情 况,对2025 年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备7,862.96 万元, 影响母公司报表净利润减少7,862.96 万元,于合并层面抵消,不影响合并报表归 母净利润;对2025 年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的其他有关资产 计提资产减值准备38,920.03 万元,影响合并报表归属于母公司净利润减少 27,343.52 万元。详情请见本公司今日公告(公告编号:2026-15)。
3、审议通过了《关于〈2025 年度财务报告〉的议案》
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过,同意提 交董事会审议。本议案经10 名董事投票表决通过,其中:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。本议案还需提交公司2025 年度股东会审议。
4、审议通过了《关于〈2025 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
为体现公司对投资者的真诚回报,综合考虑公司持续发展的部分资金需求, 董事会建议本年度采取现金分红方案,具体为:按照公司总股本5,250,283,986 股,A 股每10 股派人民币0.2 元(含税);B 股每10 股派人民币0.2 元(含税)。
详情请见本公司今日公告(公告编号:2026-16)。
本议案已经第十一届董事会2026 年第二次独立董事专门会议审议通过,同 意提交董事会审议。本议案经10 名董事投票表决通过,其中:同意10 票,反对 0 票,弃权0 票。本议案还需提交公司2025 年度股东会审议。
5、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
本议案经10 名董事投票表决通过,其中:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。本议案还需提交公司2025 年度股东会审议。
6、审议通过了《关于〈2025 年度报告〉和〈2025 年度报告摘要〉的议案》
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过,同意提 交董事会审议。本议案经10 名董事投票表决通过,其中:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。本议案还需提交公司2025 年度股东会审议。
7、审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
案》 8、审议通过了《关于公司〈2025 年环境、社会及治理(ESG)报告〉的议
9、审议通过了《关于2026 年度投资计划的议案》
同意公司2026 年度计划投资103.33 亿元(其中资本金出资部分约5.80 亿元), 主要用于火电、新能源项目建设及前期工作、参控股企业资本金注入、技改和科 技开发项目等。
本议案经10 名董事投票表决通过,其中:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。本议案还需提交公司2025 年度股东会审议。
10、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》
本议案为关联交易,已经第十一届董事会2026 年第二次独立董事专门会议 审议通过,同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公 司及其控制的企业,4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表 决,经6 名非关联方董事(包括4 名独立董事)投票表决通过,其中:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
11、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议 案》
为确保资金安全,充分盘活控股子公司的闲散资金,董事会同意公司继续向 湛江电力有限公司申请11 亿元人民币委托贷款额度,决议有效期自董事会批准 之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。
12、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
同意公司2026 年向银行等金融机构申请216 亿元人民币综合授信,控股子 公司2026 年度向银行等金融机构申请877 亿元人民币综合授信额度,有效期自 股东会批准之日起至下一年度股东会审批新的额度事项之日止。
本议案经10 名董事投票表决通过,其中:同意10 票,反对0 票,弃权0
票。本议案还需提交公司2025 年度股东会审议。
13、审议通过了《 \(关于公司<2025\) 年度合规与风控管理工作报告>的议案》
14、审议通过了《关于公司<2025 年度审计工作报告>的议案》
15、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
为加强审计监督,更好适应新形势下企业对风险防控和合规经营日益提升的 内在要求,董事会同意对公司审计组织机构进行调整,增设总审计师岗位。
16、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
为加强和完善公司治理的有关要求,进一步规范公司治理模式,优化法人治 理结构,推动公司高效治理运作,形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效 制衡”的治理机制。董事会同意依据《公司法》对公司《章程》中关于董事长及 经理层职权进行部分调整。详情请见本公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案》。
本议案经10 名董事投票表决通过,其中:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。本议案还需提交公司2025 年度股东会审议。
此外,董事会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2025 年度法治 工作报告》,研究了《2025 年安全生产工作总结及2026 年重点工作报告》,其中 《2025 年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东会报告。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议;
2、第十一届董事会2026 年第二次独立董事专门会议审查意见;
3、第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审查意见。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二?二六年三月三十一日