股票代码：000761200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2025-071债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易概述本钢板材股份有限公司（以下简称：公司或本钢板材）以2025年1-10月份关联交易实际发生额和2026年公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，预计2026年度公司与鞍钢集团有限公司（以下简称：鞍钢集团）及其下属企业之间发生日常关联交易总金额为人民币4,124,608.07万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股东净资产的347%。

公司于2025年12月25日召开十届董事会第七次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚先生对上述事项回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。经公司2024年第一次临时股东会审议批准，公司与鞍钢集团有限公司签订了《商品互供框架协议（2025-2027年度）》《服务互供框架协议（2025-2027年度）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次预计2026年度日常关联交易金额未超出上述协议金额上限，有关预计金额经本次董事会审议通过后，无需再次提交公司股东会批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）2025年1-10月份日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

经查询，上述关联人均不是失信被执行人。

（二）与公司的关联关系鞍钢集团为公司的实际控制人，上述公司均与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析上述关联人与公司长期合作，为公司提供原燃材料、钢材产品、能源动力、辅助材料、支持性服务等，同时公司也向上述关联人提供部分商品和服务等。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限的设定是基于历史交易量、双方生产能力、服务能力、需求情况以及相关市场价格变化等因素而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向公司提供相关的商品和服务，并按照协议约定采购公司商品和服务等。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1.公司向鞍钢集团公司采购下述产品等项目：包括铁精矿、球团矿、废钢、钢坯、钢锭、生铁、合金和有色金属、焦炭、煤炭、焦化

副产品、石灰石、白灰、耐火材料、备件备品、可再生资源、能源介质等。

2.公司向鞍钢集团公司销售下述产品等项目：包括热轧产品、冷轧产品、焦炭、球团、化工产品、钢坯、炼钢渣、炼铁渣（水渣）、原燃料、辅料、备品备件、设备、能源介质、废钢料、废旧物资、报废资产或闲置资产等。

3.公司接受鞍钢集团公司提供的下述服务等项目：包括质量检测计量检斤服务、公用事业服务、租赁服务、运输服务、代理服务、工程设计、建设及监理服务、修理服务、包装服务、物业管理服务、公务用车服务、供暖服务、教育设施及相关服务、文印报纸媒体及其他出版物服务、劳动保护服务、其他专业化服务、人力资源服务、档案管理服务、离退休人员管理、后勤服务、信访服务、保卫服务、信息化服务、招标服务、港口服务、商标使用服务、加工服务、生产运行总包服务等。

4.公司向鞍钢集团公司提供下述服务等项目：包括运输服务、租赁服务、管理性服务、公用事业服务、研究开发服务、质量检测计量检斤服务等。

5.定价原则:双方确定，按公平原则，采取恰当、合理及公允的计价方法订立关联交易协议。双方进一步确认遵循市场规则的原则，计价体现公允、客观。有政府指导价的按照政府指导价；没有政府指导价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；市场价应通过招标、比价及双方公平公正协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价确定价格；无政府定价、市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。

（1）商品互供定价原则表：

（2）服务互供定价原则表：

（二）关联交易协议签署情况公司于2024年12月5日与鞍钢集团签订《商品互供框架协议（2025-2027年度）》《服务互供框架协议（2025-2027年度）》，上述协议已经公司2024年第一次临时股东会审议通过。内容详见公

司于2024年12月6日披露的《本钢板材股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响钢铁生产具有较强的连续性，公司大部分原料、服务采购于鞍钢集团及其下属公司，同时也要销售产品等给鞍钢集团及其下属公司。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通。上述关联交易的存续，有利于公司的生产经营的连续性和稳定性，对公司的生产经营的正常运行有积极的影响。

五、独立董事专门会议审议意见公司于2025年12月19日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议应到独立董事3人，实到3人，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易（1）为公司在日常业务过程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或按（如无可参考比较者）对公司股东而言公平合理的条款进行；（3）交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益；（4）预计2026年度日常关联交易符合公司未来发展需求，有利于公司的生产经营的正常运行；（5）预计2026年度日常关联交易上限未超过经股东会批准的日常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司十届董事会七次会议决议；

2.2025年第二次独立董事专门会议意见。

本钢板材股份有限公司董事会

2025年12月26日