北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二 次会议于2026 年03 月24 日以通讯方式发出通知,召集人已在本次会议上就豁 免通知时限的相关情况作出说明,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要 求。本次会议于2026 年03 月25 日上午10:00 在公司会议室以通讯会议的方式 召开,应出席会议董事9 名,实际出席会议董事9 名,均为通讯表决。公司高级 管理人员列席了本次会议,会议由董事长刘中秋先生主持,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事长代行 财务总监职责的议案》

段辉泉先生因工作调动,向公司书面辞去副总裁、财务总监职务,辞任前述 职务后其将不再担任公司及其控股子公司任何职务。为保证公司的日常运转,在 董事会聘任新任财务总监前,暂由公司董事长刘中秋先生代行财务总监职责。

详情请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会规定信息 披露媒体的《关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告》。

特此公告!

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日