银江技术股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年8月21日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

2025年半年度报告全文及其摘要于2025年8月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见2025年8月29日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2025年8月29日