大禹节水集团股份有限公司 关于召开2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年04 月01 日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04 月01 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月01 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年03 月25 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:甘肃省酒泉市肃州区解放路290 号(公司会议室)
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于公司2026 年度日常关联交易预计的
非累积投票提案 √
1.00
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
非累积投票提案 √
2.00
制度》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过,并同意提交至公司本次股东会审 议,具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www. cninfo. com. cn)的相关公告。
3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登 记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、 委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代 理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一), 以便登记确认。信函与传真于2026 年3 月31 日17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部,并进 行电话确认。来信请寄:甘肃省酒泉市肃州区解放路290 号(信封请注明“股东会”字样)。
2、现场登记时间:2026 年3 月31 日上午9:00 至11:30,下午14:30 至17:30。
3、注意事项:
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人:杨柳
电话:022-59679306
传真:022-59679301
联系地址:甘肃省酒泉市肃州区解放路290 号
邮箱:dyjszqb@dyjs.com
5、本次股东会为现场会议,会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十四次(临时)会议决议
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司
董事会
2026 年03 月17 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350021”,投票简称为“大禹投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年04 月01 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月01 日,9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
大禹节水集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席大禹节水集团股份有限公司于2026 年
04 月01 日召开的2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案:除累积投票提案外的
所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于公司2026 年度日常关联
交易预计的议案
√
2.00
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
√
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期: