杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年11月27日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定于2025年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任方军先生为公司财务总监。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会及审计委员会对方军先生的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将其提交本次董事会审议。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日