北京钢研高纳科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）于2026年3月18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整董事会专门委员会委员》的议案。因公司第七届董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，对董事会下设审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后上述董事会下设委员会组成如下：

上述董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026年3月18日