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证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2025-048

深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年10月13日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应出席董事

人，实际出席董事

名，其中董事郭志湘先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

本议案尚需公司股东会审议。

、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际经营情况，董事会同意使用超募资金11,500万元偿还银行贷款。

该议案已经保荐机构发表意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

表决结果：同意：

票反对：

票弃权：

票本议案尚需公司股东会审议。

、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》公司定于近期在公司19楼会议室召开2025年第三次临时股东会，审议经董事会审议通过需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：

票反对：

票弃权：

票

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会二○二五年十月十三日