深圳市赛为智能股份有限公司关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公
告
2025年8月27日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，同日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司2025年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
二、部分制度的制定、修订情况根据《公司章程》的修订,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，制定、修订了公司部分治理制度，具体情况如下:
| 序号 | 名称 | 变更方式 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则（2025年8月修订） | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则（2025年8月修订） | 修订 | 是 |
| 3 | 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会秘书工作细则（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 8 | 信息披露委员会工作细则（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 9 | 总经理工作细则（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 10 | 董事和高级管理人员内部问责制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 11 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 12 | 董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 是 |
| 13 | 独立董事工作制度（2025年8月修订） | 修订 | 是 |
| 14 | 独立董事年报工作规程（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 15 | 会计师事务所选聘制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 16 | 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 17 | 内部审计制度（2025年7月修订） | 修订 | 否 |
| 18 | 信息披露管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 19 | 对外担保管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 是 |
| 20 | 对外投资管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 是 |
| 21 | 关联交易管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 是 |
| 22 | 关于董事长日常管理的授权（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 23 | 内幕信息知情人登记制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 24 | 审计委员会年报工作规程（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 25 | 累积投票制实施细则（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 26 | 募集资金管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 是 |
| 27 | 外部信息使用人管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 28 | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 29 | 子公司管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 30 | 投资者关系管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 31 | 投资者来访接待管理制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 32 | 重大信息内部报告制度（2025年8月修订） | 修订 | 否 |
| 33 | 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月修订） | 新增 | 否 |
| 34 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月修订） | 新增 | 否 |
| 35 | 规范与关联方资金往来的管理制度（2025年8月修订） | 新增 | 否 |
上述制定、修订的内部治理制度已经第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东会审议，其中《股东会议事规则（2025年8月修订）》《董事会议事规则（2025年8月修订）》需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会2025年8月29日