内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

2025年

月

日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十五次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2025年

月

日以通讯方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事

人，实际参加表决董事

人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的全体董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》《2025年第三季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司决定修订独立董事工作细则。董事会认为，本次对独立董事工作细则进行修订，符合监管规定与公司章程，能够更好地匹配公司实际运营需求，同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二五年十月二十九日