内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月24 日召开第八 届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意 公司及子公司(以下统称“公司”)在不影响资金安全及风险可控的前提下,使用合计不超 过人民币30,000 万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议通过之日 起12 个月内有效,上述额度在授权期限内,可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范 围内,无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、委托理财基本情况

1、委托理财的目的

公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,为提高公司闲置资金的使用 效率,合理利用公司闲置自有资金,进一步提高整体收益,公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。

2、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币30,000 万元闲置自有资金进行委托理财,使用期限自董事会 审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,在银行、证券公 司、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好,且单项产品的投资期限 不超过12 个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。

4、资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。

5、实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并由财务部门负责具体实施。

6、关联关系说明

公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然投资产品将经过公司严格筛选和评估,但金融产品受宏观经济及金融政策的 影响较大,投资产品的收益存在不确定性。

(2)公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的选择具体的 投资产品与金额,因此整体投资的实际收益存在不确定性。

2、风险控制措施

(1)公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时,将选择信誉好、 有能力保障资金安全、资金运作能力较强的机构所发行的产品;在选择委托理财产品时,将 结合自身资金需求实际情况,根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相对较低 投资品种。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有 理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损 失。

计。 (4)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

(5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的 义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常经营资金需求前提下,公司以闲置自有资金进行委托理财业务,不会影 响公司主营业务的正常开展。通过购买理财产品,公司能够获得一定的投资收益,提升资金 使用效率,提高公司的整体资产收益水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、审核程序及意见

(一)审议程序

公司第八届董事会第十七次会议、第八届董事会独立董事第四次专门会议、第八届董事 会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同 意公司使用不超过人民币30,000 万元闲置自有资金进行委托理财,使用期限自董事会审议 通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(二)独立董事专门会议意见

独立董事认为:公司在确保不影响公司正常运营的情况下,使用自有资金进行委托理财, 符合《上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资 回报。因此,同意公司本次委托理财事项。

(三)审计委员会意见

公司在确保不影响公司正常运营的情况下,使用自有资金进行委托理财,符合《上市公 司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。因此, 同意公司本次委托理财事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议;

2、公司第八届董事会独立董事第四次专门会议决议;

3、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二六年三月二十五日