珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次 会议于2026 年3 月16 日上午10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开,会 议通知已于2026 年3 月6 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨 明先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议,做出如下决议:
一、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析” 部分及第四节“公司治理”部分。
公司原独立董事叶勇、吕敏、王忠为及现任独立董事曲成辉、葛永利、王金 分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》,并将在2025 年年度股东 会上述职。
公司董事会收到了上述独立董事签署的独立性自查文件,根据《上市公司独 立董事管理办法》等规定,董事会对独立董事独立性出具了专项意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关 报告。
三、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
《2025 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。 《2025 年年度报告摘要》于同日刊登在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《2025 年年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第七届董事会审计委员 会审议通过。
四、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》及广东司农会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(司农审字[2026]25008770020 号)具 体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关报告。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
为保障公司正常经营和发展,结合《公司章程》的有关规定,2025 年度利 润分配预案为:2025 年度不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股 本。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于2025 年度利润分配预案的公告》。
六、审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
七、审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议,全员回避表决。
全体董事均为关联董事,回避了对该议案的表决。
表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。
本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。
八、审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。董事许泽权先生、孙景权先 生为关联董事,回避了对该议案的表决,其余7 名董事参与了表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果 获得通过。
九、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
十、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于2026 年4 月10 日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司2025 年年度股东会,审议本次会议提交的需经股东会审议的议案。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十八日