证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2025-089
厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2025年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现修正如下：
原公告披露内容：
厦门中创环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书
厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2025年12月1日召开的厦门中创环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：______________________
委托日期：2025年__月___日
委托方持股数量：________股；
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字：____________
受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：
| 编码 | 议案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 普通议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 关于取消监事会的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于选举毕克为公司独立董事的议案 | √ | |||
委托方签章：__________________受托人签字：___________________
2025年月日2025年月日
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会二〇二五年十二月一日
更正后披露内容：
厦门中创环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书
厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于2025年12月1日召开的厦门中创环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：______________________
委托日期：2025年__月___日
委托方持股数量：________股；
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字：____________
受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：
| 编码 | 议案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 普通议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 关于取消监事会的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 编码 | 议案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票 | |
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |
| 5.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |
| 6.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |
| 7.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |
| 8.00 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | √ | |
| 9.00 | 关于选举毕克为公司独立董事的议案 | √ |
委托方签章：__________________受托人签字：___________________
2025年月日2025年月日
除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知（修正后）》，公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会二〇二五年十二月一日