厦门中创环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2026年2月6日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

公司2026年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

1.现场会议于2026年2月25日14:30在公司会议室召开

2.网络投票时间为2026年2月25日特定时间段：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管

理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：

2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：

二、议案审议及表决情况经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案1.00关于选举王超芳为公司第六届董事会独立董事的议案总表决情况：

同意53,146,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5746%；反对422,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7844%；弃权345,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6410%。

中小股东总表决情况：

同意18,548,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0215%；反对422,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1893%；弃权345,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7891%。表决结果为通过提案2.00关于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：

同意53,132,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5486%；反对416,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7733%；弃权365,600股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6781%。

中小股东总表决情况：

同意18,534,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9491%；反对416,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1583%；弃权365,600股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8927%。

表决结果为通过

三、法律意见

本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场见证并出具《法律意见书》，公司2026年第一次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议

2.福建天衡联合律师事务所法律意见书

3.其他相关文件

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会二〇二六年二月二十五日