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证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2025-034债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月23日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年8月13日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为2025年半年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。《关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。监事会一致同意本报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

监事会2025年8月25日