证券代码：400134 证券简称：金刚5 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司关于取消董事会审计委员会并修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际经营管理情况，公司拟对董事会下设机构及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行调整修订，现将具体内容公告如下：
一、关于取消董事会审计委员会的说明
为进一步优化公司治理结构，适应公司现阶段经营发展需求，根据《公司法》等有关规定，经综合研究，公司董事会决定不再下设审计委员会。
随着董事会审计委员会的取消，《郑州华晶金刚石股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关配套制度相应废止。
二、关于修订《公司章程》的具体内容
根据取消董事会审计委员会的安排，对《公司章程》中涉及审计委员会的相关条款修订如下：
| 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 |
| 第三节 董事会审计委员会 第一百二十四条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立由董事组成的审计委员会。审计委员会成员为三名以上，过半数成员不 | （删除） |
| 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 |
| 得在公司担任除董事以外的其他职务。 第一百二十五条 审计委员会的议事规则由董事会制定，审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审议决定。 第一百二十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构或相关专家为其决策提供专门意见，相关费用由公司支付。 |
其他事项说明：
1、本次《公司章程》修订涉及条款序号变动的，相关条款序号将相应顺延。除上述修订及序号顺延外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2、本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。
3、为确保本次章程变更相关工作顺利推进，提请股东会授权公司管理层负责办理本次章程变更的登记、备案等手续，最终内容以工商行政管理机关核准的信息为准。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2025年 8 月 29 日