公告编号：2025-068证券代码：400134 证券简称：金刚5 主办券商：华龙证券
郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年10月24日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以专人送达或电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事王云鹏先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会主任、委员职务。辞职后，王云鹏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东济源融兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）提名，拟聘请崔建国先生为公司第五届董事会董事，并担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-070）
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》等相关规定，结合2025年度审计工作整体规划及业务发展需求，公司拟将2025年度会计师事务所由众华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-071）
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及监管规则，为进一步规范公司重大投资与交易决策、关联交易决策流程，强化内控管理，保护公司及全体股东合法权益，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-072）
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司运作机制，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司拟对《重大投资与交易决策制度》、《关联交易决策制度》等制度部分条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大投资与交易决策制度》（公告编号：2025-073）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案中子议案《重大投资与交易决策制度》《关联交易决策制度》尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
为进一步提升董事会决策科学性，强化战略规划与业务发展的协同性，结合公司治理优化及经营发展需要，拟在董事会下设战略委员会，并提名董事长李勇先生、董事王晓聪先生及董事张冰先生组成公司第五届董事会战略委员会，其中董事长李勇先生为战略委员会主任。上述董事会战略委员会委员的任期与公司第五届董事会董事任期一致。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定<董事会战略委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为保障公司董事会战略委员会的规范、高效运作，健全其组织架构与决策机制，明确委员的职责权限、会议的议事程序以及各项具体工作要求，根据有关规定，结合公司实际情况，特制定《董事会战略委员会议事规则》。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会主任的议案》
1.议案内容：
保证该委员会能够依法合规、持续有效地履行职责，根据相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，现提议选举董事王晓聪先生为董事会薪酬与考核委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于制定<项目跟投制度>的议案》
1.议案内容：
为顺应公司战略发展需要，进一步完善创新业务及重大项目的长效激励与风险约束机制，实现公司利益与核心员工利益的紧密结合，充分调动核心员工的责任感与积极性，保障新项目、新业务的顺利实施与成功落地，提升公司的整体价值与可持续发展能力，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《郑州华晶金刚石股份有限公司项目跟投制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《项目跟投制度》（公告编号：2025-075）
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于变更贷款抵押物的议案》
1.议案内容：
为保障业务正常开展，优化资产结构，并妥善解决一期房屋不动产产权证办理事宜，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟对现有贷款抵押物进行变更，以二期已取得完整产权的房产及相应分摊土地使用权作为新的抵押物，置换原一期土地的抵押，从而解除一期土地的抵押限制，为一期房屋产权证的办理创造条件。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更贷款抵押物的公告》（公告编号：2025-076）
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司定于2025年11月13日（星期四）14:30在公司（郑州市新材料产业园区科学大道111号）会议室召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-077）
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会2025年10月27日