证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2025-067

北京碧水源科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于2025年12月1日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月24日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2025年11月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码

上述提案1、提案2的具体内容详见公司于2025年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案3的具体内容详见公司于2025年9月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案4、提案5的具体内容详见公司于2025年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案6、提案7、提案8的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、

高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年11月25日、11月26日，上午9：00-11：30,下午14：00-17：00。

2.登记地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室。

3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于2025年11月26日17：00前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。

4.股东会联系方式

联系电话：010-88465890

联系传真：010-88434847

联系邮箱：IR@originwater.com

联系地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室

邮政编码：102206

联系人：王楠

本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，互联网投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议；

2.公司第六届董事会第十六次会议决议；

3.公司第六届董事会第十七次会议决议；

4.公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会二〇二五年十一月十五日

附件一：《参会股东登记表》附件二：《授权委托书》附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

北京碧水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：

附件二：

授权委托书兹委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码

8.00

注：

1.委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准；对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数，股东所拥有选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350070

2.投票简称：碧水投票

3.投票方式：股东可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票

4.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月1日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日9：15至2025年12月1日15：00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。