荃银高科(300087)_公司公告_荃银高科：2026年第一次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：

300087证券简称：荃银高科公告编号：

2026-023

安徽荃银高科种业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

、现场会议开始时间：

2026年

月

日下午14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年1月30日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共330

名，代表股份数451,633,580股，占公司有表决权股份总数的47.67%。其中出席现场会议的股东或股东代理人共8名，代表股份数441,230,906股，占公司有表决权股份总数的

46.58%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共322名，代表股份数10,402,674股，占公司有表决权股份总数的1.10%。

（七）公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，其中议案

为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司对子议案3.01至3.07回避表决，上述股东持有公司股份383,760,376股；谢庆军先生、朱全贵先生对子议案3.08回避表决，分别持有公司股份5,250股、732,680股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决情况如下：

议案	类别	表决意见	股份数量（股）	占出席会议股东/中小股东有效表决权股份总数比例（%）	审议结果
1关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案
1.01姜业奎为第六届董事会非独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,299,764	98.60	通过
1.01姜业奎为第六届董事会非独立董事候选人	中小股东表决情况	同意	4,858,199	43.41	通过
1.02应敏杰为第六届董事会非独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,304,742	98.60	通过
1.02应敏杰为第六届董事会非独立董事候选人	中小股东表决情况	同意	4,863,177	43.45	通过
1.03戴晨晗为第六届董事会非独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,285,831	98.59	通过
1.03戴晨晗为第六届董事会非独立董事候选人	中小股东表决情况	同意	4,844,266	43.28	通过
1.04宋维波为第六届董事会非独立董	总体表决情况	同意	445,369,267	98.61	通过
1.04宋维波为第六届董事会非独立董	中小股东表决情况	同意	4,927,702	44.03	通过

事候选人
1.05张从合为第六届董事会非独立董事候选人	总体表决情况	同意	444,917,042	98.51	通过
1.05张从合为第六届董事会非独立董事候选人	中小股东表决情况	同意	4,475,477	39.99	通过
2关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案
2.01王丰为第六届董事会独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,457,721	98.63	通过
2.01王丰为第六届董事会独立董事候选人	中小股东表决情况	同意	5,016,156	44.82	通过
2.02韩良为第六届董事会独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,496,186	98.64	通过
2.02韩良为第六届董事会独立董事候选人	中小股东表决情况	同意	5,054,621	45.16	通过
2.03张永冀为第六届董事会独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,446,534	98.63	通过
2.03张永冀为第六届董事会独立董事候选人	中小股东表决情况	同意	5,004,969	44.72	通过
3关于2026年日常关联交易预计的议案	逐项表决子议案
3.01公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,306,579	97.69	通过
		反对	1,286,484	1.90
		弃权	280,141	0.41
	中小股东表决情况	同意	9,625,390	86.00
		反对	1,286,484	11.49
		弃权	280,141	2.50
3.02公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,274,833	97.65	通过
		反对	1,297,130	1.91
		弃权	301,241	0.44
	中小股东表决情况	同意	9,593,644	85.72
		反对	1,297,130	11.59
		弃权	301,241	2.69
3.03公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,303,819	97.69	通过
		反对	1,281,044	1.89
		弃权	288,341	0.42
	中小股东表决情况	同意	9,622,630	85.98
		反对	1,281,044	11.45
		弃权	288,341	2.58
3.04公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,302,619	97.69	通过
		反对	1,281,044	1.89
		弃权	289,541	0.43
	中小股东表决情况	同意	9,621,430	85.97
		反对	1,281,044	11.45
		弃权	289,541	2.59
3.05公司与SyngentaPakistan	总体表决情况	同意	66,285,219	97.66	通过
3.05公司与SyngentaPakistan	总体表决情况	反对	1,299,644	1.91	通过

Limited.的关联交易预计		弃权	288,341	0.42
	中小股东表决情况	同意	9,604,030	85.81
		反对	1,299,644	11.61
		弃权	288,341	2.58
3.06公司与SyngentaCropProtectionAG的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,289,630	97.67	通过
		反对	1,296,833	1.91
		弃权	286,741	0.42
	中小股东表决情况	同意	9,608,441	85.85
		反对	1,296,833	11.59
		弃权	286,741	2.56
3.07公司与SyngentaBangladeshLimited.的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,274,344	97.64	通过
		反对	1,312,119	1.93
		弃权	286,741	0.42
	中小股东表决情况	同意	9,593,155	85.71
		反对	1,312,119	11.72
		弃权	286,741	2.56
3.08公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	449,309,725	99.65	通过
		反对	1,299,184	0.29
		弃权	286,741	0.06
	中小股东表决情况	同意	9,600,840	85.82
		反对	1,299,184	11.61
		弃权	286,741	2.56

注：如以上百分比各明细数之和与100%有差异，是由于四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所熊丽蓉律师和梁天律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日

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