金通灵科技集团股份有限公司关于公司重整计划执行完毕暨法院裁定终结重整程序的公告

特别提示：

江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”或“本院”）于2026年2月13日裁定终结金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金通灵公司”）重整程序。

一、公司重整情况概述

2025年12月31日，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金通灵科技集团股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。

2026年1月16日，公司披露了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2026年2月2日，公司出资人组会议表决通过了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2026年2月2日，公司重整期间第一次债权人会议表决通过了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年2月3日，公司收到南通中院送达的（2025）苏06破56号之三《民事裁定书》。南通中院裁定批准《金通灵科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序，进入重整计划执行阶段。具体内容

详见公司于2026年2月3日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2026-008）。

2026年2月9日，管理人账户已收到全体投资人支付的全部重整投资款，合计金额2,378,584,004.65元，本次所有重整投资人已经全部足额支付重整投资款。具体内容详见公司于2026年2月9日披露的《关于收到重整投资人全部重整投资款的公告》（公告编号：2026-012）。

2026年2月11日，公司为执行《重整计划》拟转增的1,352,880,853股股份已全部完成转增，其中1,206,623,251股为首发后限售股，146,257,602股为无限售流通股；公司总股本由1,489,164,214股增加至2,842,045,067股。上述1,352,880,853股转增股份已全部登记至管理人开立的金通灵科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。具体内容详见公司于2026年2月12日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本实施进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-015）。

2026年2月13日，公司收到南通中院送达的（2025）苏06破56号之五《民事裁定书》，裁定终结公司重整程序。

二、《民事裁定书》主要内容

本院认为，《中华人民共和国企业破产法》第八十九条第一款规定，重整计划由债务人负责执行。第九十条第一款规定，自人民法院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。金通灵公司已于重整计划规定的执行期限内，在管理人的监督下完成重整计划的执行工作，且符合重整计划执行完毕的标准，金通灵公司及金通灵公司管理人向本院申请裁定终结重整程序符合法律规定，本院予以准许。但本案尚有遗留事项待处理，在本院裁定终结重整程序后，金通灵公司管理人应依法继续履职。据此，依照《中华人民共和国企业破产法》第四条、第八十九条第一款，第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项规定，裁定如下：

终结金通灵科技集团股份有限公司重整程序。

本案受理费30万元，从金通灵科技集团股份有限公司财产中支付。

本裁定自即日起生效。

三、法院裁定终结重整程序对公司的影响

在重整程序中，公司通过引入重整投资人、实施出资人权益调整等方式，有效化解了公司债务危机，极大地提高了对中小投资者的赔付能力和比例，极大地改善

了公司资产负债结构，最大限度保障了全体股东的合法权益。重整完成后，公司的基本面将发生根本变化，财务和经营状况将得到改善，持续盈利能力将逐步增强，公司也将恢复健康发展状态，重回良性发展轨道，预计会对公司2026年度相关财务数据产生影响，具体以经审计的财务报表数据为准。

四、风险提示经初步测算，预计公司2025年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第（二）项规定，若公司2025年度期末经审计净资产为负值，在2025年年度报告披露后，公司股票交易将被实施财务类退市风险警示。

公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

南通中院（2025）苏06破56号之五《民事裁定书》

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年2月13日