证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2025-056
湛江国联水产开发股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
、本次股东会未出现否决议案的情形。
、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
、会议召开情况（
）会议召集人：公司董事会（
）会议主持人：董事长李忠先生（
）会议时间：
现场会议时间：
2025年
月
日（星期五）下午15:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15至下午15:00的任意时间。（
）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道
号公司一号会议厅。
（
）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。（
）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东330人，代表股份260,999,207股，占公司有表决权股份总数的23.1348％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份253,593,897股，占公司有表决权股份总数的22.4784％。
通过网络投票的股东326人，代表股份7,405,310股，占公司有表决权股份总数的0.6564％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东327人，代表股份7,429,410股，占公司有表决权股份总数的0.6585％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份24,100股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。
通过网络投票的中小股东326人，代表股份7,405,310股，占公司有表决权股份总数的0.6564％。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意259,506,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4281％；反对1,368,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5243％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权56,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。
中小股东总表决情况：
同意5,936,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.9104％；反对1,368,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4206％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权56,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6690％。
本议案获得股东会投票表决通过。提案2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意259,332,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3616％；反对1,358,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5204％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权261,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％。
中小股东总表决情况：
同意5,763,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.5724％；反对1,358,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2819％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权261,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1457％。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
提案3.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意259,336,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3631％；反对1,354,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5189％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权261,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％。
中小股东总表决情况：
同意5,767,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.6249％；反对1,354,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2294％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权261,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1457％。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
提案3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意259,392,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3845％；反对1,354,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5189％；弃权252,200股（其中，因未投票默认弃权205,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966％。
中小股东总表决情况：
同意5,822,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.3759％；反对1,354,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2294％；弃权252,200股（其中，因未投票默认弃权205,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3946％。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
提案3.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意259,302,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3500％；反对1,444,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5534％；弃权252,200股（其中，因未投票默认弃权205,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966％。
中小股东总表决情况：
同意5,732,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.1645％；反对1,444,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4408％；弃权252,200股（其中，因未投票默认弃权205,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3946％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案3.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意259,311,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3533％；反对1,363,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5223％；弃权324,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1244％。
中小股东总表决情况：
同意5,741,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.2816％；反对1,363,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3492％；弃权324,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3691％。
本议案获得股东会投票表决通过。提案3.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决情况：
同意259,365,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3739％；反对1,369,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5247％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意5,795,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.0058％；反对1,369,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4327％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案3.06《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意259,383,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3809％；反对1,351,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5177％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意5,813,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.2521％；反对1,351,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1864％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615％。
本议案获得股东会投票表决通过。提案3.07《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》总表决情况：
同意259,441,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4031％；反对1,293,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4955％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意5,871,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.0314％；反对1,293,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4070％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案3.08《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意259,381,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3801％；反对1,293,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4955％；弃权324,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1244％。
中小股东总表决情况：
同意5,811,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.2238％；反对1,293,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4070％；弃权324,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3691％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案3.09《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意259,419,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3947％；反对1,315,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5040％；弃权
264,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意5,849,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
78.7340％；反对1,315,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7045％；弃权264,600股（其中，因未投票默认弃权223,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615％。本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2025年11月14日