证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2025-061

湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年

月

日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年

月

日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。经与会董事审议，同意公司（以下简称“转让方”）将全资子公司广东新盈食品科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“受让方”）。本次交易采用承债式收购的方式，受让方应向转让方支付受让标的公司100%股权的价款3,474.65万元，并偿还标的公司对公司的债务28,068.61万元，即受让方应合计向公司支付31,543.26万元。本次交易有利于盘活公司存量资产，公司将部分上游闲置资产及存货资产转为流动性更高的现金资产，进一步优化资产结构，提高公司存货周转效率，更加聚焦公司主营业务，符合公司战略发展需要。交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第六次会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李忠先生、陈汉先生、

李春艳女士对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月24日15:00召开公司2025年第四次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2025年12月8日