江西华伍制动器股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，因此监事会同意《公司章程》修订。

具体内容详见公司于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认真审核了公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并询问了公司相关人员，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

二、备查文件

（一）第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司监事会

2025年8月27日