烟台龙源电力技术股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年10月10日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2025年

月

日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事3人，实际出席会议监事3人。张玥监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规

则》。该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司监事会

二〇二五年十月十日