证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2025-081

吉药控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2025年5月21日 14:00网络投票时间为：2025年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日 上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年5月14日（星期三）

5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司会议室

6、现场会议主持人：董事长刘晓峰先生

7、出席会议情况：

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共655人，共计持有公司有表决权股份35,304,066股，占公司股份总数的5.3008%。

（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份18,042,066股，占公司股份总数的2.7090%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计651人，共计持有公司有表决权股份17,262,000股，占公司股份总数的2.5918%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）651人，代表公司有表决权股份数17,262,000股，占公司股份总数的2.5918%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书、其他高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意30,237,766股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.6495%；反对4,757,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.4755%；弃权308,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8750%。

其中，中小投资者投票情况为： 同意12,195,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6506％；反对4,757,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5600％；弃权308,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7895％。

表决结果：通过。

（二）《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意30,194,466股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.5269%；反对4,765,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.4979%；弃权344,300股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9752%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,152,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3997％；反对4,765,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6057％；弃权344,300股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9946％。

表决结果：通过。

（三）《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

85.4824%；反对4,775,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.5271%；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9905%。其中，中小投资者投票情况为： 同意12,136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3088％；反对4,775,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6654％；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0258％。表决结果：通过。

（四）《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意30,116,066股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.3048%；反对4,991,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

14.1386%；弃权196,500股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5566%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,074,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9455％；反对4,991,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9161％；弃权196,500股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1383％。

表决结果：通过。

（五）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意29,956,266股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

84.8522%；反对4,998,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

14.1573%；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9905%。

其中，中小投资者投票情况为：同意11,914,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0198％；反对4,998,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9544％；弃权349,700股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0258％。

表决结果：通过。

（六）《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

84.3035%；反对5,175,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

14.6587%；弃权366,400股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0378%。

其中，中小投资者投票情况为： 同意11,720,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8977％；反对5,175,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9797％；弃权366,400股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1226％。

表决结果：通过。

（七）《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东卢忠奎先生回避表决。

非关联股东表决情况如下：同意17,929,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的77.5659%；反对4,833,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的20.9121%；弃权351,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.5220%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,076,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的69.9594%；反对4,833,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的28.0025%；弃权351,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的

2.0380%。

表决结果：通过。

（八）《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》

表决情况：同意30,111,266股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.2912%；反对4,841,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.7123%；弃权351,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9965%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,069,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9177％；反对4,841,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0443％；弃权351,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0380％。

表决结果：通过。

（九）《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

表决情况：同意30,797,666股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

87.2355%；反对4,304,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

12.1924%；弃权202,000股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5722%。其中，中小投资者投票情况为：同意12,755,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8941％；反对4,304,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9357％；弃权202,000股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1702％。表决结果：通过。

（十）《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意30,190,766股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

85.5164%；反对4,760,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

13.4840%；弃权352,900股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9996%。

其中，中小投资者投票情况为：同意12,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3783％；反对4,760,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5773％；弃权352,900股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0444％。

表决结果：通过。

（十一）《关于公司监事薪酬的议案》

表决情况：同意29,714,166股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

84.1664%；反对5,176,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

14.6632%；弃权413,200股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.1704%。

其中，中小投资者投票情况为：同意11,672,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6173％；反对5,176,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9890％；弃权413,200股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3937％。

表决结果：通过。

三、律师出具法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、聂若渐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、吉药控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。特此公告！

吉药控股集团股份有限公司董事会

2025年5月21日