吉药控股集团股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告

一、基本情况鉴于吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由

人调整为

人，同时停止施行专门委员会、独立董事专门会议等设置，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的制度、条款同步取消施行。

二、审议和表决情况公司第六届董事会第二次临时会议于2025年

月

日审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，同意

票；反对

票；弃权

票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会2025年

月

日