公告编号：2025-097证券代码：400269 证券简称：吉药3 主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卢正法

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数12,199,266股，占公司有表决权股份总数的1.8317%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数12,189,266股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9180%；反对股数10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0820%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数12,189,266股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9180%；反对股数10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0820%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：

2025-092）、《监事会换届公告》（公告编号：2025-093）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举监事的议案表决结果

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

2025年第四次临时股东大会会议决议

吉药控股集团股份有限公司

董事会2025年8月29日