300110证券简称：华仁药业公告编号：

2025-069

华仁药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年

月

日以现场和网络会议相结合的形式召开。会议通知已于2025年

月

日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并主持，应出席会议的董事

名，实际出席会议的董事

名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》经审议，全体董事认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：

2025-070）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，获得通过。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十二次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日