天津经纬辉开光电股份有限公司 关于完成补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月12 日召开第六届董事会第十七次会议,同意提名周发展先生、周成栋先生、何振湘 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。2026 年3 月3 日召开2026 年第二 次临时股东会,同意选举周发展先生、周成栋先生、何振湘先生为公司第六届董 事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。

本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》等的规定。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026 年3 月3 日