天津经纬辉开光电股份有限公司 关于董事长辞职、选举董事长 及调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞职、选举公司董事长情况

天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”)收到董事长陈建波先 生的书面辞职报告,其因工作安排调整,书面申请辞去公司第六届董事会董事长 职务。陈建波先生不再担任公司董事长,将继续担任公司第六届董事会董事、董 事会相关专门委员会委员职务。

鉴于前述原因,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司于2026 年3 月 10 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会董 事长的议案》,选举周发展先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的情况

公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委 员会成员的议案》,鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有 序开展工作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,对第六届董 事会各专门委员会成员进行调整,本次调整完成后公司董事会各专门委员会成员 及召集人构成情况如下:

1、战略委员会:周发展(召集人)、陈建波、周成栋、虞熙春(独立董事)、 贺永强(独立董事)。

2、提名委员会:贺志红(独立董事、召集人)、周发展、周成栋、虞熙春 (独立董事)、贺永强(独立董事)。

3、审计委员会:虞熙春(独立董事、召集人)、陈建波、刘征兵、贺永强 (独立董事)、贺志红(独立董事)。

4、薪酬与考核委员会:贺永强(独立董事、召集人)、周发展、周成栋、 虞熙春(独立董事)、贺志红(独立董事)。

各专门委员会成员的任期与公司第六届董事会董事任期一致。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日