证券代码：
300125证券简称：
*ST聆达公告编号：
2026-
聆达集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第七届董事会第二次会议于2026年3月2日召开，会议决定于2026年3月18日15:00召开2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月18日15:00
（2）网络投票时间：2026年3月18日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月18日9:15至15:00。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。
5、股权登记日：2026年3月13日
6、出席对象：
（1）截至2026年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数：5 |
| 1.01 | 《关于修订<聆达集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于修订<聆达集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 1.03 | 《关于修订<聆达集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 1.04 | 《关于增加<聆达集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 1.05 | 《关于增加<聆达集团股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 | √ |
上述提案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。议案1.00需逐项表决。议案1.01、1.02、3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
、登记时间：
2026年
月
日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路
号）。
、登记方式：
（
）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2026年3月16日16:00前送达公司证券部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：明星
联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）
联系电话：0564-7339502传真：0564-7339502
公司邮箱：east300125@lingdagroup.com.cn
2、本次股东会现场参会人员食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《聆达集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会2026年3月2日
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东参会登记表》
3、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
、投票代码：
350125
2、投票简称：聆达投票
3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年3月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
、互联网投票系统开始投票的时间为2026年
月
日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件
：
聆达集团股份有限公司2026年第二次临时股东会
股东参会登记表
| 股东姓名 | 身份证号码（营业执照号码） | |
| 股东账户卡号 | 持股数量 | |
| 联系电话 | 联系地址 | |
| 电子邮箱 | 邮编 | |
| 是否本人参会 | 备注 |
年月日
附件3：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的受托人可代为行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数：5 | |||
| 1.01 | 《关于修订<聆达集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 1.02 | 《关于修订<聆达集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 1.03 | 《关于修订<聆达集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | |||
| 1.04 | 《关于增加<聆达集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 1.05 | 《关于增加<聆达集团股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 | √ | |||
注：非累积投票提案，请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股性质：持股数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。