泰胜风能集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.会议召开时间：泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年9月12日14:30召开；其网络投票时间为2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为2025年9月12日9:15–15:00。

2.会议召开地点：上海市金山区卫清东路1988号

会议室

3.会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黎伟涛先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东353人，代表股份402,379,454股，占公司有表决权股份总数的43.0399%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份77,329,415股，占公司有表决权股份总数的8.2714%。通过网络投票的股东348人，代表股份325,050,039股，占公司有表决权股份总数的34.7685%。

2.通过现场和网络投票的中小股东351人，代表股份150,008,791股，占公司有表决权股份总数的16.0454%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份76,738,655股，占公司有表决权股份总数的8.2082%。通过网络投票的中小股东347人，代表股份73,270,136股，占公司有表决权股份总数的7.8372%。

3.公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所王顺达律师、徐晓慧律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场书面表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

议案

审议《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：同意395,393,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.2639%；反对6,472,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.6085%；弃权513,500股（其中，因未投票默认弃权409,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1276%。

中小股东总表决情况：同意143,023,143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3432%；反对6,472,148股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3145%；弃权513,500股（其中，因未投票默认弃权409,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3423%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

股东大会同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。

本议案内容详见2025年8月22日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于修改公司章程及部分内部制度的公告》（2025-044）和《泰胜风能集团股份有限公司章程》。议案2审议《关于修改公司部分内部制度的议案》

本议案对拟修改的内部制度采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

2.01审议《关于修改股东会议事规则的议案》

总表决情况：同意397,642,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8227%；反对4,642,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1539%；

弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小股东总表决情况：同意145,271,707股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.8421%；反对4,642,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.0951%；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0627%。本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

股东大会同意对《股东会议事规则》中的部分条款进行修改。

2.02审议《关于修改董事会议事规则的议案》总表决情况：同意397,049,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.6755%；反对5,232,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.3005%；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240%。中小股东总表决情况：同意144,679,207股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4472%；反对5,232,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4885%；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0644%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

股东大会同意对《董事会议事规则》中的部分条款进行修改。

2.03审议《关于修改独立董事制度的议案》

总表决情况：同意397,044,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.6742%；反对5,232,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3005%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况：同意144,674,107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4438%；反对5,232,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4885%；弃权101,700股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0678%。

本议案获得表决通过。

股东大会同意对《独立董事制度》中的部分条款进行修改。

2.04审议《关于修改信息披露制度的议案》总表决情况：同意397,117,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.6922%；反对5,138,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.2770%；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0308%。中小股东总表决情况：同意144,746,643股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4921%；反对5,138,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4254%；弃权123,800股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0825%。

本议案获得表决通过。股东大会同意对《信息披露制度》中的部分条款进行修改。

2.05审议《关于修改关联交易决策制度的议案》总表决情况：同意396,814,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.6171%；反对5,464,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3580%；弃权100,400股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。中小股东总表决情况：同意144,444,207股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2905%；反对5,464,184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6426%；弃权100,400股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0669%。

本议案获得表决通过。股东大会同意对《关联交易决策制度》中的部分条款进行修改。

2.06审议《关于修改募集资金管理制度的议案》总表决情况：同意396,526,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.5454%；反对5,740,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4267%；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。中小股东总表决情况：同意144,155,907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.0983%；反对5,740,884股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的3.8270%；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0747%。

本议案获得表决通过。股东大会同意对《募集资金管理制度》中的部分条款进行修改。

2.07审议《关于修改对外投资管理制度的议案》总表决情况：同意396,808,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.6156%；反对5,466,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3585%；弃权104,400股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小股东总表决情况：同意144,438,107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.2864%；反对5,466,284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

3.6440%；弃权104,400股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0696%。本议案获得表决通过。股东大会同意对《对外投资管理制度》中的部分条款进行修改。本议案内容详见2025年

月

日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》和《关于修改公司章程及部分内部制度的公告》（2025-044）。议案

审议《关于调整独立董事津贴的议案》总表决情况：同意396,143,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.4502%；反对5,958,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.4809%；弃权277,300股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0689%。中小股东总表决情况：同意143,772,707股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8429%；反对5,958,784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9723%；弃权277,300股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1849%。本议案获得表决通过。股东大会同意对独立董事津贴进行调整。下文所涉薪酬均以人民币发放，且均为税前金额，其所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。调整后的具体薪酬方案如下：

独立董事的津贴调整为10万元/年（税前，较以前年度增加2万元/年），除此之外不再另行发放薪酬或其他津贴。

本事项自股东大会审议通过之日生效，至新的独立董事津贴方案经合法、有效程序审议通过后自动失效。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所王顺达律师、徐晓慧律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，结论如下：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议；

2.北京市嘉源律师事务所关于泰胜风能集团股份有限公司2025年第二次临时股

东大会的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董事会2025年

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