证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2025-061

大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第三次会议通知。

2.本次会议于2025年9月16日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。3.会议应到

人，亲自出席董事

人，其中现场出席董事

人，分别为童恩东、肖竞；电话出席董事6人，分别为周学保、李克、王宇、万光彩、周蕾、赵阳。董事杨岩松因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事童恩东代为出席并行使表决权。4.会议由董事长周学保先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。

5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案》

《关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以8票同意，1票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董事会2025年9月16日