北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年1月28日（星期三）下午14:30以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长程毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

经审议，同意在公司本次董事会决议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任一时点，自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过10,000万元），用于投资风险可控、安全性高的理财产品，上述资金额度可滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议

2.第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会2026年1月28日