汤臣倍健股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润78,215.05万元，母公司实现净利润43,455.37万元。因公司法定公积金已达到注册资本50%以上，故公司2025年未提取法定公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润237,859.83万元，公司合并报表可供分配利润285,564.83万元。

根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023年-2025年）》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司经营发展的资金需求，董事会拟定2025年度利润分配预案：以2025年12月31日公司总股本（不包含回购股份）1,675,158,844股为基数，向全体股东每10股派发人民币4.5元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司本次拟派发现金红利人民币753,821,479.80元（含税），除本次利润分配方案外，公司2025年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为105,201,465.00元（不含交易费用），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为859,022,944.80元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的

109.83%。

（二）本次利润分配预案调整原则

若在利润分配方案公告后至实施前，出现因股份回购等导致股本总额发生变

动的情形，公司以权益分派实施时股权登记日扣除回购专户股份后的总股本为基数，保持分配比例不变。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的

31.26%、32.12%，未达到公司总资产的50%以上。本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、其他说明

1.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2.本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3.第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

4.2025年度审计报告；

5.回购注销金额的相关证明。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董事会二〇二六年三月二十日